男子利用虚拟货币从事网络传销，10万人受骗，涉案资金8388万

近年来有人利用泰达币诈骗，一些不法分子将黑手伸向虚拟货币领域，虚拟货币传销、诈骗等犯罪活动层出不穷。 不久前，镇江丹徒区检察院对一起以虚拟货币名义编织千级跨国传销网络案提起公诉。 该案涉及会员10万余人，涉案金额8388万余元。 最终，法院以组织、领导传销活动罪判处主犯陈某某有期徒刑3年，并处罚金50万元。

经查，2020年6月左右，陈某某与陈某佳、唐某某、赖某某、于某某(均单独处理)等人在马来西亚开发“moomworld”项目，在网络平台推广MT代币。 、SGB虚拟货币，实施发展会员拉下线的非法传销犯罪活动。

“线下发达用户通过在平台投资泰达获得静态收益，通过关卡奖励持续拉动线下发展获得动态收益。” 调查人员说。

2021年3月，“moomworld”平台正式上线。 陈某某等人称，该项目系某集团孵化的虚拟货币项目，吸引了大量投资人注册投资。 为宣传推广该项目，该团伙先后在平台建立了创奇、南风、贵阳等社区，并在浙江杭州、福建福州、贵州贵阳等地建立了线下运营中心，并定期举办沙龙酒会。 短短两三个月，下线人数达到976级，会员人数突破3万，会员充值4347万余元。

“他们说这个可以‘零’，每天签到发朋友圈就可以领取奖励，根据质押的虚拟货币数量，可以获得8%-26%的收益，还可以额外获得线下发展到一定程度就有奖励……”2021年5月，家住浙江省杭州市的小刘在网上看到了这个项目，被介绍加入了这个群。 小刘在群里“蹲坑”了半个多月，看到每天都有人晒出大量发来的大赚一笔的截图。 》看的我心动了，先后注册了1个主账号和9个子账号，前期确实有一些返利，但是2021年7月上旬登录时，显示网络不正常，直到现在我都无法再次登录，我进去输了10万多块钱。”

据调查，与小刘有类似遭遇的人不在少数，有的甚至在平台上拉拢身边亲友下线，增加收入。 2021年5月，国务院发布通知，提出加强对平台公司金融活动的监管，严厉打击比特币挖矿和交易行为。 为逃避监管，“moomworld”平台于2021年7月正式关闭，多名蒙受巨大财产损失的参与者陆续向公安机关报案。 随着侦查的深入，以陈某某等人为首的虚拟货币传销犯罪团伙浮出水面。 截至事发，平台累计注册会员10万余人，等级1173个，会员累计充值1318万多USDT，折合人民币8388万余元。

陈某某等人归案后，2022年3月，检察院对主犯之一陈某某提起公诉。 公诉机关认为，陈某某等人利用网络平台推广虚拟货币的方式，实施会员发展拉动线下，并以赚取高额利润为诱饵，吸引投资者注册投资，骗取财物，扰乱社会经济秩序。 情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 同年7月，法院公开开庭审理，采纳了全部公诉意见和量刑建议，依法作出上述判决。 对于陈某佳、余某某等主犯，公安机关还在追逃过程中。

检察机关提醒，近年来，虚拟货币交易炒作行为呈上升趋势，极易滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。 其中，一些网络平台具有明显的传销属性。 他们大多通过购买虚拟货币或平台产品获得相应的会员资格，然后通过“拉人头”的方式发展线下有人利用泰达币诈骗，直接或间接地以线下用户数量作为报酬和返利的依据。 今天，一些人对传销犯罪的认知还停留在过去限制人身自由的传统模式上。 新型网络传销一开始就很难区分。 当他们意识到这一点时，他们往往已经深深地卷入其中，但为时已晚。

本文来自：现代快报

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